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国际贸易方面有关论文范例,与国际贸易反洗钱相关论文格式模板
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显不同；发票上的商品价值与商品的合理市价明显不同；运输商品的数量与进口商或出口商的日常业务规模不一致；运输的商品种类被认为是与洗钱活动相关的高风险商品；运输的商品种类与出口商或进口商的日常业务不一致；运输的商品不具有经济意义；商品的运进或运出地有高洗钱风险；商品运输途经一个或多个国家或地区但却没有明显的经济原因；支付方式似乎与交易的风险特征不一致；交易涉及与没有明显交易关系的第三方的现金或其他支付；交易涉及使用重复修改或经常延期的信用证；交易涉及空壳公司等等.国际贸易方面有关论文范例,与国际贸易反洗钱相关论文格式模板参考文献资料：