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历时一年,曾两度退补侦查的黄光裕案于2009年岁末再度延宕.这不是一个人的事,这是一张庞杂网络的倾覆.网络的两个核心中枢,分别是“问题首富”黄光裕和港澳赌业大佬连超.
狂飙初起之端是在2008年11月19日晚间,黄光裕因涉嫌经济犯罪被北京警方带走调查.11月26日晚,黄光裕的胞兄、新恒基集团董事长黄俊钦,中关村董事长许钟民亦因同案被查.随后,涉足黄案的商人、官员、赌友与掮客渐次曝光,一个环环相扣、错综无间的关系网终于显山露水.第二波起于同年12月,涉及两名重要人物――黄光裕之妻杜鹃、赌业大佬连超.年届四十的连超系“海王星号”公海赌船主要投资人,为黄光裕多年的生意伙伴.
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时针划向2009年,案情大步挺向政坛.公安部部长助理兼经侦局局长郑少东、公安部经侦局副局长兼北京直属总队总队长相怀珠、公安部政治部正处级女警员王菲、上海市公安局长宁区分局副局长钱宏祥等,先后被“双规”.既而,广东省政协主席陈绍基、浙江省纪委书记王华元、广东省劳动和社会保障厅厅长刘友君、深圳市市长许宗衡等,相继陨落.案件渐明之时,政情陡然升级.
作为此案枝节的钱宏祥受贿案已于2009年9月一审开庭
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从民企富豪到政界达人,从金融诈骗到内幕交易、非法经营、行贿受贿,黄光裕案揭盅过程有如抽丝剥茧,惊悚离奇.梳理20余名涉案者,这是一张边界模糊、有亲有疏的无间网络,在政法大员的庇护下,黄光裕、连超的走私、赌博与洗钱生意已对实业与金融领域疯狂侵蚀,金额之大、面积之广,在民营企业案件中罕有其匹.
黄光裕与连超
2008年7月,一起经公安部督办,包括京沪粤警方侦办的跨境洗钱案进入收网阶段.此役中,银监会、外汇管理局等作为重要监管部门提供专业支持.
这一系列案件的一个分支即是横跨上海、广东、台湾和香港四地的“720”网络赌博案.不过案件本身牵涉极广,包括黄光裕等重要人物均未善身.网络幕后“庄家”指向台湾和香港,其中与香港黑帮人物连超的洗钱网络存在交叉.
连超本名连卓钊,系广东省汕头市潮南区司马浦镇人,其早年仅是香港黑帮小社团“利群”的一名打手,通过走私及向警方通信赚到第一桶金.连的产业布局分明,通过二弟连棹锋实际控制海王集团,通过三弟连卓明控制新治实业(深圳)有限公司、香港浩业集团中国有限公司等,连卓明同时还是深圳潮汕商会副会长.
据上市公司公开消息,连棹锋持有海王集团3.75亿股,持股比例为15.58%,该公司前身是歌手陈冠希之父陈泽民名下的骏雷国际.早在2005年,陈泽民因财困卖壳给连氏兄弟,后者将公海赌船“海王星号”注入上市公司并更名为海王集团.
船高九层、总载客量达500人的海王星号,是香港最具规模的五星级豪华邮轮.该船位于六楼的娱乐场设有多种博彩娱乐项目,如百家乐、二十一点等.官方网站统计,海王星号自1996年启航以来,平均每月载客量超过万人.与澳门灯红酒绿的赌场相比,海王星号因为作为公海赌船,无需缴纳赌税、不用政府授权领牌,不受法律限制及警方监管,颇得博彩官员商人欢迎.加之内地近年来加大出境赌博查处力度,达官显贵选择隐蔽性较佳的赌船娱乐,即可减少曝光频率.
连超与内地政要、富贾关系熟稔,经常邀他们上船“一试身手”.黄光裕即是连超赌船上的常客,两者还合作“洗钱”.相关记录载明,黄光裕在案发前的2008年前十个月曾十余次往返于北京、港澳之间,数年前的往来记录更频繁.而黄的妻子杜鹃,亦在中间添色不少.
银行出身的杜鹃在财务方面非常熟悉,主要替黄光裕打理香港投资业务.身材瘦小、语速很快的杜鹃,与黄光裕一样强势迫人.2005年11月,杜鹃以5500万元购入香港浅水湾道56号一低密度分层单位自住,她与连超往来更密.
《财经》记者获知,2008年11月黄光裕案发不久,杜鹃得知保护网络无效后,试图借力于连超的海上线路外逃,终因已入监控之网,连超先于杜鹃被拘.
除黄光裕这等富豪,“拜倒”于连超赌船的官员并非少数,原浙江省纪委书记王华元即是一例.
61岁的王华元系安徽宣城人,他有25年的军旅生涯,后转业至纪委系统.1998年5月起任广东省纪委书记,2006年11月调任浙江省纪委书记.官方“双开”王华元的通报称,王利用职务上的便利为他人谋取利益,本人及亲属收受巨额钱款,违反规定,收受巨额礼金礼品,多次到境外赌博,生活腐化.王华元赌博一事即与连超相关.根据相关通报,王华元一次赌博输掉150万元,连超和刘友君分别支付50万元,另一老板付给刘友君150万元获得结识王华元的机会.
刘友君案被指定由广东省纪委查处,系黄光裕案一个重要分支.46岁的刘友君是江苏高淳人,领导秘书出身,2007年7月起主政广东省劳动和社会保障厅.
新治会据点
深圳广深大厦位于深南大道、红岭路交汇处,步出大厦六楼电梯,入目可见一张木制前台,台面满是灰尘,抽屉尽开,但墙面依稀可辨繁体的“新治实业”四字.这就是著名的新治国际俱乐部,或称新治会,它是连超在内地的一个重要据点.2009年上半年,这里因客人吸毒已被停止营业.
新治会于2006年11月开业,总面积超过6000平方米,内设多重风格KTV包房、会员房、总统房等近50间.由于毗邻深圳第一高楼地王大厦,自开业以来生意一直火爆.
有关人士告诉记者,新治会成为连超发挥逢迎与结交才能的重要场所,他经常在此招呼官贾达贵,恭逢其会.另一方面,新治会还扮演了港澳与内地洗钱网络重要中转站的角色.
由于生意上的纠纷,深圳胜三一科技股份有限公司董事长赵东曾多次与连超兄弟交锋,并遭威胁与拘禁.事情源于赵东公司从新治实业有限公司购买深圳赛格广场的物业.
赛格广场建成于2000年,高71层,位于著名的华强北电子商业区.2007年年底,连超的新治公司购得赛格广场51层至71层的物业产权.得手后,连超启动关系网络获得时任深圳市长许宗衡的批示,大肆更改大楼容积率,将公寓、消防通道、过道及配电房等改为写字楼,由此获得更大的建筑面积并对外销售.
2008年,赵东的公司累计向连超的新治公司预付5000万元,以每标准层1.2亿元的价格购买64层至71层的物业.随后深圳写字楼价格节节攀升,新治公司以存款和过户存在障碍为由,要求收回上述已协议售出的写字楼.赵东拒绝,随后赵两次被当地警方传讯拘留,并被告诫必须退还赛格广场物业,此案由公安部部长助理郑少东、深圳市市长许宗衡亲自督办.
2009年6月5日,54岁的深圳市市长许宗衡在家中被带走.这位湖南人颇具草莽之气,谈话中善用肢体语言,好酒、烟瘾很大.其在任深圳市市长正好四年.目前所知,其与黄光裕案颇有交集.
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时至今日,赵东的公司既未获得上述物业的产权与使用权,亦未收回已支付的5000多万元现金.此纠纷发生期间,赛格广场71层整层已经更名至郑少东的亲属郑晓婷名下,目前已成功出售.连超与郑少东关系可见一斑.
陈绍基涉案原委
鲜有人知,上述洗钱案风起之时,已波及广东省韶关市公安局原局长叶树养.叶树养于2008年8月案发,其案情之一是他的女婿通过连超向境外转移巨额资产,由此落入监视圈.
2009年4月12日,陈绍基被带走调查,四天后新华网公开确认.官方内部通报称陈案系“在押犯交代的线索”,此处“在押犯”实指连超与叶树养.其中叶被调查期间,陈绍基以省领导身份前往探看,并有叮嘱.
陈绍基为广东最具实权的人物之一,其祖籍广东中山沙溪镇,从部队转业入警界,1991年任广东省公安厅厅长,此后九年间广东公安逢大案必破,迎来“最威名显赫的年代”.此后陈绍基先后担任广东省政法委书记、省委副书记,2004年当选为广东省政协主席,跻身正省级序列.
根据相关涉案人供出的陈绍基违法违纪线索,有关部门调查了陈氏家族的资产,发现有巨额财产来源不明问题,且初步调查出陈绍基涉嫌受贿,由其家属收取受贿资金.其中叶树养向陈行贿数百万元.并非巧合,上述人员中,陈绍基、许宗衡、刘友君同为广东省十届省委委员,三人于今年7月17日被同时撤销这一职务.
陈绍基与连超之间的交叉,得益于早年的一起旧案.据广东省江门市中级法院“(2002)江中法刑经初字第33号”刑事判决书:颜锡隆、连育奇、陈得坤、许烈雄、颜晓武因通过地下钱庄洗钱,获判非法经
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