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内风险因素当中,中国政府对内外资实行的差别待遇政策所形成的"可套利空间"是重要因素之一.2.跨国洗钱是资金外逃的重要内容
随着我国经济的增长,贪污腐败分子及毒品犯罪,走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪使"黑钱"数目迅速上升.为逃避打击,近年来国内大量"黑钱"流出境外呈愈演愈烈之势.一批贪污腐败公职人员,走私犯罪人员通过各种途径给非法黑钱披上合法外衣.之后,不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得,还可用来投资和进行再增值.如被列入"外逃贪官"名单的前武汉长动集团董事长于志安,1995年出走菲律宾,同年底赴美国,被其转移到美国的近千万美元财产成为他在美"立身"的资本.
我国的洗钱多通过地下钱庄跨国境进行.据估算,在中国内地每年通过地下钱庄洗出境的2000亿元黑钱中,走私收入洗钱约为700亿元人民币,官员腐败收入洗钱超过300亿元人民币..2002年9月11日,香港特区东区法院开庭审理香港有史以来最大的跨境洗黑钱案.涉案的香港宝生银行一高级经理收受贿赂后帮助洗黑钱,5年内通过1300个香港及海外不同银行户口洗黑钱,总金额高达500亿港元,其中绝大部分为内地的黑钱.
二、中国的资本外逃:影响分析
(一)对我国对内经济的影响
1.影响资本形成
发展经济学的奠基人之一,经济学家罗斯托在其着名的"经济成长阶段论"中断言,经济起飞的必要条件是净投资在国民收入中的比例递增到10%以上,而净投资的增长必须以社会资本的积累为条件.美国经济学家阿瑟·刘易斯在其着名的"二元经济理论"里同样强调经济发展的关键是资本积累.在着名的"哈罗德—多马模型"的公式中,当产出率一定时,资本积累率s就成为决定一国经济增长率G的唯一因素.因此,资本外逃会削弱一国经济发展后劲.当前我国经济发展从总体上看尚处于投资推动阶段,大量资本外逃无疑减缓经济发展速度.
2.削弱政府税基
规模较大的资本外逃,必然侵蚀一国税收的基础.我国近年来发生的巨额资金外逃,尤其是"过渡性"资本外逃,逃出去的资本以"外资"身份返回享受税收优惠,一方面使国家应征收的税收流失,减少了财政收入,另一方面又制造了一批假外资企业,形成了不公平的竞争环境.
3.导致财富流失
作为发展中国家,我国的资本外逃有相当一部分是单向流向境外,特别是流向美国,英国等发达国家.2001年1月新华社的一则报道指出:"据不完全统计,目前有4000多名贪污贿赂嫌疑人携公款在逃.其中,有的已潜逃出境等".外逃的贪官大多是携巨款外逃,将非法所得在境外大肆挥霍,造成国内财富的大量流失.
(二)对我国对外经济的影响
1.影响国际信用等级
资本外逃会加剧我国对外资的依赖,而外资,外债的大量增加无疑对我国的国际清偿力提出了挑战.尽管我国拥有较多的外汇储备,但资本外逃若持续地,大规模地发生,必然影响到债务清偿率,导致国际社会对我国信用评价降低.同时,资本外逃也从侧面反映了国内外投资者对我国经济和社会前景信心不足,阻碍我国政府申请追加国外贷款,影响在国际上筹资.在资本外逃严重的时期,两大国际风险评估机构穆迪投资人服务公司和标准普尔公司,对我国的信用评级分别是BBB+和BBB,都尚未达到投资级.因此,规模庞大的资本外逃带来的负面影响不可小视.
2.影响国际收支平衡
一国的国际收支平衡主要依靠资本项目和经常项目的平衡来实现.随着国际资本流动规模的扩大,资本项目比重会不断上升,而经常项目比重会下降.从短期看,大规模的特别是突发性的资本外逃将使我国资本项目恶化,外汇储备下降,这将进一步加剧国际收支失衡并引发更大规模的资本外逃.资本外逃也将对我国的经常项目产生不利影响.从贸易收支看,资本外逃使本币汇率贬值,根据"J曲线"效应,我国贸易收支先有逆差,后有顺差,从非贸易收支来看,可能出现持续逆差.长期而言,持续大量的资金外逃最终将破坏我国的国际收支平衡,恶化我国的对外经济环境.
3.影响人民币汇率稳定
就外汇市场而言,资本外逃一方面减少了外汇供给,另一方面又增加了对外汇的需求.在浮动汇率制下,本币汇率会迅速下跌.而实行固定汇率或管理浮动汇率的国家,央行将动用外汇储备维持一定的汇率水平,会迅速减少国家外汇储备.1994年墨西哥金融危机便源于大量外资和国内资本抽逃国外,在短短几个月内,使外汇储备由170亿美元猛降至65亿美元,墨西哥比索随之急剧贬值40%.同样,导致1997年泰国金融危机的一个重要原因是大量国际游资撤走,泰铢贬值,泰国政府几乎动用了所有的外汇储备,仍未恢复社会信用,发生了更大规模的资本外逃,导致泰铢更大幅度贬值.发生在我国的资本外逃,是冲击我国外汇市场,加剧人民币贬值压力的重要因素.
(三)对我国社会稳定与国家安全的影响
1.加剧国有资产流失
我国国有企业存在的"所有者缺位"现象,使国有企业经营者获得相当大的支配国有资产的权利.在缺少有效监督的情况下,很容易发生行政权力经济化.类似于志安事件的国有企业的资本外逃,是国有资产在缺乏有效监管的背景下不断流失的一种重要形式.腐败贪官进行的资本外逃,将严重削弱国有经济的控制力,损害社会主义经济基础.
2.助长各类洗钱犯罪
资本外逃特别是跨国洗钱如果能够顺利实施,各类违法犯罪分子的经济实力得以增加,其进一步犯罪的欲望将受到刺激,其进一步犯罪的可能性将大力增加,这样将形成一个恶性循环的怪圈.在此背景下,我国走私,毒品交易,黑社会等各类犯罪分子的气焰将更为嚣张,洗钱犯罪进一步扩大,将严重败坏社会风气,影响社会稳定.
3.损害执政基础
由于我国外逃的资金有不少是某些权力阶层及与其有千丝万缕联系的人的非法所得,而外逃正是为了逃避打击.因此,一旦资本外逃行为得逞,其腐败行为将难以查证,他们极易逃脱处罚,这将在社会上树立极坏的典型,党和政府的威信受到损害.民心向背是执政党执政的基础所在,频繁发生的资金外逃使贪官逃脱处罚,使遵纪守法者心生怨气,长此下去必将从根本上损害执政党的执政基础.
三、标本兼治,治理我国的资本外逃
抑制资本外逃,是一项长期而艰巨的工作,单纯依靠加强监管是无法根治资本外逃的.有关国家的经验表明,只有消除资本外逃产生的根本原因,才有可能预防大规模和持续的资本外逃.本文认为,我国治理资本外逃必须标本兼治,既要从源头上消除资本外逃的动力,也要从路径上减少资本外逃的通道,既要"堵",更要"疏".
(一)从源头上抑制资本外逃的发生
从源头上抑制资本外逃的发生,最主要的是要创造有利的投资环境,刺激并保持经济的持续增长,保持人民币币值稳定,保护个人合法的私有财产等.当前,宏观经济管理部门可采取的措施主要有:
1.保持稳定的政治经济形势,以有利的投资环境留住国内外资本
对内外资而言,一国政治经济环境是否稳定是其首要关注的.稳定的政治经济环境既是我国经济稳步发展的前提,也是我国吸引外资的首要条件,同时还是我国从源头上防止资金外逃的第一要务.国家相关部门要实施稳健的财政政策与货币政策,保持货币流通与币值的稳定,要为国内外资本创造安全可靠的投资环境.国内外资本所需要的投资环境包括"硬环境"和"软环境"."硬环境"建设要求国家加大对能源,交通,通讯,市政公用设施的投资力度,"软环境"建设要求各级政府积极完善非物质形态领域的条件,如保持政策的连续性,健全法制,简化手段,减少干预等.
2.统一内外资的不同待遇,消除内外资之间的"级差地租"与"政策落差"
前文已经指出,我国外逃资本中,有很大一部分属"过渡性"资本外逃,其主要目标是通过资本外逃实现资本身份的转换,由内资摇身一变成为外资,从而可以享受我国政府提供的税收等多方面的政策优势.这种"政策落差"及"级差地租"的存在,无疑助长了我国的
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