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“我俩就是帮人取钱,怎么就犯了法”身处看守所的王鹏、刘超怎么也想不通.但他们的行为涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得罪.
2009年2月23日和24日,西安市民马某、陈某分别接到一个男子的,自称是电信局工作人员.该男子告知两人家中的固定欠费1800元.当两人表示质疑时,男子说是和家中固定绑定的欠费,可能是他们的身份证被盗用了,让他们赶快报警,男子同时将转接到“公安机关”.一名自称是广东省惠州市公安局、持广东口音的男子说,马某和陈某的身份证确实被盗用过,用他们的身份证办理的一个银行账户涉嫌洗钱,如果要证明与洗钱无关,两人就必须对账户进行安全保全,如果不保全,公安机关就要冻结账户.随后,这名持广东口音的男子称公安机关不负责银行保全,便将两人转到“检察
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公安机关通过调查“安全账户”,并通过银行监控录像发现在“安全账户”上取钱的人正是刘超.2010年3月,刘超、王鹏相继被抓获归案.
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刘超交代,让他办银行卡、从卡里取钱的人是好友王鹏.王鹏则称,让他办卡取钱的人是在网吧认识的一个叫“阿佳”的南方人,“阿佳”说自己取钱不便,承诺从卡里每取1万元,就给王鹏400元的劳务费.王鹏感觉“阿佳”可能有案底,银行账户里的钱可能来路不正,但为了赚取“劳务费”,就把这件事告诉了刘超,让刘超考虑清楚决定是否合伙干.为了防止暴露,王鹏专门买了四部手机,用于和刘超、“阿佳”单线联系.而刘超为了避免暴露自己,就欺骗另外两个同学,并用他们的身份证办了几张银行卡,又伙同不知情的李某在银行取款20余万元.王鹏交代,从银行取的钱分两次全部交给了“阿佳”,“阿佳”当场兑现承诺给了8000元.
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目前,“阿佳”正在被抓捕中.检察机关审查认为,王鹏、刘超的行为触犯了刑法第三百一十二条规定的隐瞒、掩饰犯罪所得罪:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金.”
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据办案人员介绍,虽然“阿佳”没有直截了当告诉王鹏、刘超帮他取的钱是诈骗犯罪所得,王鹏和刘超也不承认“阿佳”的钱是诈骗所得,但从王鹏和刘超当时的反应和随后一系列的“神秘”做派及事实情节看,可以推定他们明知“阿佳”的钱是诈骗犯罪所得.“在司法实践中,有直接‘明知’和‘推定明知’,两人的行为就属于‘推定明知’.”
4月20日,西安市雁塔区检察院以隐瞒、掩饰犯罪所得罪将刘超、王鹏批准逮捕.
摘自《文萃报》
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