艳照门主角涉案终入狱

艳照门主角涉案终入狱

案件类型：洗钱罪承办检察官：上海市浦东新区人民检察院公诉二处检察官施净岚，中国共产党第十九次全国代表大会代表，上海市浦东新区人民检察院公诉二处命名检察官。先后荣获上海市“三八”红旗手、“五一”劳动奖章等荣誉称号。
2015年12月，被告人张小丹伙同表哥罗有利，在明知丈夫杨吉宁及丹宁公司涉嫌非法集资犯罪被查处的情况下，仍将部分涉案资金共计1088万余元分多次转入张小丹控制的银行账户，并将部分资金用于购买个人房产。有了钱的张小丹，甚至对找上门来要求其支付丈夫律师费用的律师都置之不理。她觉得律师要价太高，最终只肯支付3万元，还是让朋友垫付的，至今也没还钱给朋友。2016年1月，杨吉宁被刑拘后的2周后，上海警方就根据银行的汇款记录找到了罗有利，继而确定了张小丹转移资产的事实。上海警方拨通了张小丹的电话，要求其退出赃款，回上海配合调查。张小丹口头答应了回沪自首，却在挂断电话之后，就更换了手机号码。最终，上海警方在上海虹桥机场将张小丹抓获归案。
最终，法院判处被告人张小丹有期徒刑三年，缓刑三年，罚金六十万元；判处被告人罗有利有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金六十万元。
主讲检察官施净岚点评：
1.非法集资案的公司爆仓后，最大难题在于追赃挽损。本案就是以刑事手段打击非法集资的下游洗钱犯罪，追回赃款、弥补投资人损失的典型案例。涉及个人资产与涉案赃款的区分，洗钱罪的犯罪构成要件。
2.被告人??小丹和丈夫杨吉宁是当年“广东柳依依艳照门事件”的当事人。当年因情感纠纷在网上爆出裸照，后两人双双至上海发展，并以两人的名字成立丹宁集团，也就是“理财宝”的母公司。此事件在理财宝爆仓后再被热议。涉及夫妻情侣闺趣的尺度问题和网络传播淫秽图片的相关问题。
3.犯罪嫌疑人答应公安机关投案自首，却毁约失联，后被公安在机场抓获。涉及自首认定条件。
4.夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。面对丈夫陷于囹圄，妻子甚至拒绝为丈夫的辩护律师支付律师费，却是转走丈夫资产逃避警方追查。