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编译：刘榴

在恐怖主义的“金主”序列中,国家作为赞助商的现象有所减少,组织、个人、商业、银行、犯罪等因素编织了一张恐怖分子的金融网络.

国家支持的政治恐怖主义,一直是中东地区政治的典型特色.离开了金融支持,恐怖分子就如同无源之水,寸步难行.值得注意的是,在恐怖主义的“金主”序列中,国家作为赞助商的现象有所减少,组织、个人、商业、银行、犯罪等因素编织了一张恐怖分子的金融网络.

恐怖主义组织：恐怖主义组织一般不会以真实名字开办银行账户,不过也有例外.黎巴嫩真主党不仅活动公开,账户也以广为人知的名称登记.其他的组织则喜欢吹嘘与真主党这样组织的联

恐怖主义有关论文范文资料系,比如伊斯兰行动阵线和穆斯林兄弟会经常公开宣称支持哈马斯,并呼吁穆斯林为啥马斯的自杀式袭击捐款.

个人：部分富有的个人有能力也愿意给恐怖分子提供金融支持.比如,沙特知名商人、MuWafaq基金会主席Yasinal-Qadi,给相当多恐怖主义组织提供过金钱援助,包括“基地”组织和哈马斯.仅1992年,他就为哈马斯领导入MuhammadSalah提供了27000美元的无偿援助,并向位于芝加哥的哈马斯组织借款82万美元.

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合法的商业活动：据对911提供赞助的“基地”组织的调查,在911发生前夕,恐怖分子大量利用该组织的台法经营和雇用渠道,为恐怖行动敛财.

合法的经济活动为恐怖分子提供了掩饰的外衣和生活支持,甚至有效的国际联系网络.比如911的召集人之一、在叙利亚出生的德裔恐怖分子MuhammadHaydarZammar就在Tatex贸易公司工作.该公司的老板Abdat-MatinTatari据称是叙利亚穆斯林兄弟会的成员.

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银行体系：国际和非官方的银行体系为恐怖分子提供了重要的财政支持.阿拉伯银行是伊朗和叙利亚等国的恐怖组织聚集金钱的优先选择.例如,两位被逮捕的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIT)的激进分子透露,他们每个人都有多个账户,一些是以他们个人的名义,另外一些是以一位老年妇女的名义.通过阿拉伯银行,大马士革的PIJ领导人可以将投资转入这些账户.

据了解,沙特阿拉伯的部分组织经常利用阿拉伯银行在约旦河西岸的分部,为与哈马斯有联系的机构转移资产,同时也为那些牺牲的巴勒斯坦人,包括自杀式袭击者的亲属转移资产.事实上,阿拉伯银行与恐怖主义分子的金融联系已经延伸到了中东之外.除了官方的国际银行体系,非官方的银行体系和哈瓦拉也值得注意.

美国联邦调查局最近曾试图描述恐怖主义分子是怎样在银行系统中操作的,但出来的结果无非是开设一个大账户,然后分次提取小额的金钱.就像美国一家大银行反洗黑钱部门的负责人指出的,四分之一的银行客户都会有这种行为,很难识别出真正的恐怖主义资金.

犯罪活动：犯罪活动为恐怖主义金融网络的铺开提供服务.A1-Qa'ida和真主党从事毒品生产和交易,获取暴利,从而为其恐怖主义活动提供了上百万美元的资金.此外,真主党以及其他恐怖主义团体还在北美地区购买麻醉药品,以资助他们在中东地区的活动.走私、绑架和敲诈勒索也是恐怖主义组织经常使用的敛财手段.

20世纪末新出现的一个现象是,犯罪、恐怖与腐败同时全球化,可谓构成了三位一体,其中的复杂性在于,它不单纯表现在恐怖分子以犯罪活动养恐怖活动,也非仅表现为有更多的非法货物在国际流动.应该说,这是一个独特的现象：全球化的犯罪网络与恐怖分子相互合作,靠着四处的腐败,两者都能成功运作.

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