虚假工程钓取合同保证金

虚假工程钓取合同保证金

上海市人民检察院二分院经查认为康欣、张德静和闻兰斯三人隐瞒未买下62套公寓的事实，采取“一女多嫁”的手法，将装潢工程发包给五家企业骗取合同保证金。
古稀老人创业梦
上海同琪公司法定代表人康欣近70岁。她曾在一家国有的房地产企业做过多年的动拆迁工作，自信有一定经营能力，从2003年4月起，她退休后自己成立了公司，主营房地产开发等业务。尽管年事已高，她还是尝试挖掘各种发财机会，梦想总有一天，公司会碰到大运咸鱼翻身。
神秘人物张德静出现了。张德静是公司聘用人员闻兰斯介绍的，据说曾经在政府部门工作过。康欣指望这个戴着金丝边眼镜的老男人能够为公司开辟发财致富的路径。当60岁的张德静西装革履，带着他的90后娇妻一步跨进她的公司大门时，她相信这个人能够给她带来好运。
上海同琪公司前后聘用的工作人员有七八个，基本上都不发工资，有工程介绍过来，就拿些介绍费或是提成。财务人员老程是她的老同事，退休了家中待着无聊，康欣经常给她几千元车马费。2014年年初，上海同琪公司又挂了个二部，福建人黄世立说手上有个大项目，可以合作在某区居委会进行6+1工程。黄世立于2014年3月18日被聘用为上海同琪公司二部总监。同日，闻兰斯也被他聘为二部经理，每个月拿着固定工资。
康欣希望张德静也给她带来大工程。闻兰斯神秘兮兮地说，张德静手里有个江苏62套公寓房的大工程在谈，买下来转手就可以赚取几百万。巧舌如簧的张德静也给了她一个聚宝盆的梦想：62套公寓房在江苏太仓某中心城区，共计五千多平方米，先支付房子定金把楼盘锁定，发包给工程队，收取工程保证金。在装修过程中，再以太仓公司的名义出售?o个人，个人再返租给我们管理公司，以年化7%―12%给房东，我们把公寓房集中出租给白领们使用。如果成功，首批公寓房至少获利500万，以后每年靠房租就坐收渔利啦。
商讨协议设骗局
为明确合作关系，康欣代表上海同琪置业有限公司与张德静、施育两个人签订协议，规定双方共同投资经营太仓建材项目……之后，张德静让闻兰斯和施育去江苏太仓谈妥购置房产的合同。
2014年12月22日，江苏太仓某房产公司销售经理和总经理在堂皇富丽的大厅接待了闻兰斯一行。现场是几幢拔地而起的高楼，周围草木葱茏，马路四通八达。
经过进一步协商，上海同琪置业有限公司与江苏太仓某房产公司达成“房屋认购协议”。协议规定上海同琪置业有限公司立即支付房屋押金10万元，五天内必须支付200万定金。如果同琪公司没有按时支付定金，协议不再履行。驾驶员施育全权代替张德静经理签订协议，他说：“张德静经理身体有恙，让我来代签协议。”
双方握手言欢。协议拿回来后，上海同琪置业有限公司财务人员加盖了公章。几天后，施育专程到太仓支付了10万元房屋押金。
那么，这么重要的合同，张德静为什么不亲自出马呢？原来，张德静有案在身。他曾在香港成立了一家酒店管理公司，在承包了浙江一家大酒店的装修工程后，采取空麻袋背米的方式，将其转承包给南京九鼎装饰公司，签订合同诈骗了20万。对方发现张德静根本支付不出工程款，一直索还合同保证金，张德静陆陆续续还款10余万，后对方一纸将他告上了法庭。法院审理后，认为张德静确实有诈骗事实，因而判决其缓刑。在缓刑考验期内，依法被禁止从事相关生意，案犯不得进入特定区域、场所，也不能接触特定人员，未经司法部门批准，张德静也不能随意外出。这些隐私，张德静当然没有向康欣全盘托出，但是他说自己有一起民事纠纷在身上，不方便出去谈判。
购房协议定下了，张德静不得不四处找钱，200万钱款却还没影子。他到崇明某银行去融资，却因上海同琪公司多年来没有盈利的业绩，银行一口拒绝。他又跑到几家小额贷款公司，也没有收获。与此同时，他想先下手为强，还是利用空麻袋背米的办法，将太仓公寓房装修工程以1000多万的价格发包了。
2004年11月初，安徽人姚某通过熟人介绍，认识了张德静。姚某有一支南征北战的建筑队伍，挂靠在浙江某装饰工程公司。张德静接待了他，声称已经以几千万的价格买下太仓公寓，还郑重其事地让他过目公寓房的相关资料，承诺要把内部装潢项目全部承包给他。
“我们准备装修后作为精品酒店公寓，交由下属分公司经营。”此时的姚某怦然心动，说自己的工程队保质保量，可以如期完成任务。可是，这么大的工程，啥时可以进场施工呢？姚某犹豫之间，张德静拍着胸脯说：“你放心，进场通知书现在就可以放给你们，写明11月15日就可以正式进场，先做两间样板房工程。”
过后，姚某带了几个手下人一起去考察太仓的施工现场，一看几幢楼宇果然气派非凡。月底，姚某在浙江杭州见到张德静派来的人，在酒店他们初步拟定了承包工程的条款。年底，他来到上海，在同琪公司，张德静将一份打印齐全的“建设工程施工合同”交给他――“你看看，有没有问题？我是按照大家商谈的?热萜鸩莸模?上面已经有我公司的公章，我们的法定代表人康欣也已经盖章了。”姚某仔细地审阅了主要的条款：他们将在150天里将62套公寓室内外施工的总工程装修完结，并要求通过验收，合同价为1300万。初期资金系承包人自筹。姚某计算一下，实在是一块求之不得的肥肉，即刻答应将合同拿回浙江公司去盖章。为防止工程落入他人之手，他拿出10万现金作为合同订金。
张德静叮嘱道：“你们公司尽快决定，尽快进场，所有费用等完工后结账！”
一转眼十天过去了，姚某心急火燎，一直等不到回复。姚某的心中充满了疑惑。2015年2月25日，姚某打了一万元到张德静的工商银行卡里，写明是预付施工队伍的水电费。3月2日，他的儿子又打过去一万。
姚某以为仁至义尽，可以如愿进场了。其后，他发短信询问进场的具体时间，张德静含含糊糊一直没有正面回应。姚某催促到：“明天就是3月20日了，你们公司没有人定，可知道几十个工人，我每天要发工资呀。我何时安排工人到工地，我都不知道怎么办？”张德静一面与姚某签订装修合同，收取对方的所谓合同订金，另外又与深圳、上海等五家工程单位谈判签订建筑装修合同。四个月时间，姚某对张德静紧追不舍地要求对方尽快把施工时间定下来，以应付工人们每天吃住的开销。但张德静多次推脱，眼见10多万可能打了水漂，他急匆匆赶到太仓公寓现场，发现那里已经人去楼空。太仓公寓外墙上贴着一张《声明》：该公司未与任何个人或单位签订任何形式的正式购房合同……这张白纸黑字的《声明》上面，竟然有当地公安局的公章！落款是2015年3月2日。这一天，他竟然让儿子还给张德静的银行卡打进了一万元。
姚某和儿子赶到上海。在上海同琪公司办公室里，他没有找到张德静，财务人员说：张总没有交代，钱也没有交给公司，不能开收据入账。沮丧之余，姚某到上海市公安局杨浦分局报案：一个子虚乌有的工程，白白花费了10多万订金。
寻无踪影把案报
五天之内要支付200万订金！姚某在挖地三尺寻找张德静的同?r，张德静在满世界找钱。姚某的十万元钱，对他来说不过是塞塞牙缝而已。
金福经营一家汽车销售公司，财大气粗，也想染指房地产业。张德静要求融资2000万，拿着太仓公寓房的相关资料，把这一单生意吹得天花乱坠。金福对融资一事，却是谨慎小心。几次谈判，他一再要求以太仓公寓房所有权为抵押物。这个甲乙丙三方协议变成了“鸡生蛋还是蛋生鸡”的难题，江苏太仓房产公司坚持以对方支付房款为出售条件，上海某汽车销售公司则以对方先抵押房产权为前提。张德静要在当中负责把房子抵押给金福，实在难上加难。金福一直没有与太仓房产合同负责人见过面，他对这份融资协议似笑非笑。
但康欣不管三七二十一，和双方见面谈论一番后爽快地盖了公章。再说，2014年底江苏太仓房产公司在规定期限内没有见到200万，准备宣布上海同琪公司违约没收10万订金。张德静整整忙碌了几个月，不甘心竹篮子打水一场空，他向江苏太仓房产公司老总赌咒发誓，要求缓一些时间。经过讨价还价，对方答应在2015年1月底前，由上海同琪公司支付50%房款800万左右给太仓，逾期合同不再履行，双方同意恢复原状。张德静在确认函上签了字。老总说：“我们要快些出售，银行的贷款利率高啊，拖一个月就是十几万！”
张德静没有任何房产可以交给上海某汽车销售公司充当抵押物，也不可能提供什么材料办理融资手续。忽然之间，张德静急中生智变出了一张200万的“支票”――这是上海某汽车销售公司直接支付给江苏太仓房产公司的订金。
金福没有放款或者提供票据给同琪公司，江苏太仓房产公司确实也没有收到200万订金支票，所谓融资2000万也就成了纸上谈兵。
康欣知道本公司没有钱拿下太仓62套公寓。她见过所谓的融资协议，怎么就变出来200万订金支票？她推测是张德静三寸不烂之舌骗来的，心照不宣吧。
一个大工程发包给他人，一份像样的房产销售合同都没有，对方凭什么跟你订立装修建筑合同呢？口说无凭，像包工头姚某这么容易上钩的不多，200万订金支票可以作为定海神针！
与此同时，2014年12月深圳浩康公司上海分公司江某找到了张德静，想要承包这个装修工程，但说介绍给挂靠本公司的包工头何某。何某与江某兴冲冲地到太仓，在工地上看到几幢高楼，江某指着其中的一幢楼说：“装修这些公寓，你们有这本事，在行。”
于是，包工头何某被带到上海，在翔殷路拜见了上海同琪公司经理张德静，一个实实在在的公司，经营执照等一概俱全。张德静也一五一十地说明购买了太仓公寓的过程，并出示200万订金“购买”62套公寓的支票复印件。
实际上，早在2014年11月5日，江某就在这个办公室与张德静谈妥了生意，将1300万装修工程收在他深圳浩康公司上海分公司，康欣在场亲自签订了合同，提供了民生银行的公司账户，加盖了公章。与深圳姚某合同内容不同之处，该合同规定工期为180天。
接盘人找到了。2015年1月12日在深圳江某的办公室，他如愿与何某签订了转包协议，并要求何某在春节前支付50万合同保证金给发包方。当日，何某就让人从江西先汇款9万到上海探路。
1月26日，康欣开具进场通知书，承诺2月3日让对方正式开工。
康欣、张德静请客何某等人在一家宾馆落座喝茶。他们把与江某的建筑合同原件、施工装修图纸等交给何某，大谈特谈公寓房的管理前景。之后，精瘦的康欣把50万收据交给他，让陪谈的江某带上何某等人一同到附近的银行，把剩余的41万保证金转给上海同琪公司账户。何某没有想到，其中21万立即转入张德静掌握的私人银行卡，22万转入一个不知名的私人账户，案发后发现这个指定账户是康欣的债权人所有。
其后，满心期待进场施工的何某，忽然发现这几个衣冠楚楚的发包人纷纷都避而不见了，出现了和姚某同样的冷遇……何某一气之下找江某算账，江某反唇相讥：“又不是我直接跟你谈的，你自己也跟他们面对面谈论过几次，你说到哪里找得到他们，我又没有拿到任何好处！”
2015年9月，何某不得不到上海公安机关报案。
黄粱一梦终落空
2015年2月，因为付不出200万订金，也付不出62套公寓房50%房款，太仓房产公司与张德静正式摊牌：结束购买协议。10万合同订金作为违约金没收。
2015年3月26日、27日，上海同琪公司分别与上海一都装饰公司和浙江杭州密奥公司签订了两份建设工程合同，合同标的、价格基本上都一样，他们要求上海一都装饰公司支付40万保证金，浙江杭州密奥公司要支付90万保证金。对方担心空手套白狼的陷阱，要求以不动产抵押。康欣拿出一本自己名下的房产证，交给上海一都装饰公司。该公司负责人核查了一下，上面有她和丈夫及其两个儿子的名字，就把房产证复印件作为凭证拿走了，但没有到房产中心去抵押登记。张德静则拉来一个张老伯，说是自己公司的人，把他的房产证也复印一下，和自己的轿车复印件一起交给浙江杭州密奥公司，作为收取浙江杭州密奥公司90万合同保证金的抵押物。
这些保证金陆续转到公司账上，立即被划到康欣、司机等私人账户，没有一分钱用于62套房子的融资业务。那么，为什么进公司的工程保证金，张德静可以随意取走呢？原来，在谈判工程过程中，应酬会不少。张德静就以开办茶餐厅为名，将工程保证金从公司账户上一笔笔挪走，去“装修”茶餐厅。他在田林路上找了一家100多平方米的仓库进行改装，每个月支付房东近万元房租。见装修费不够，康欣还拿出自己的钱去贴补。谁料想，茶餐厅开张后没有生意，装修费用和人员工资等两个多月就挥霍了上百万。无可奈何之下，张德静转租给了他人。
这样的三个骗子以根本没有购置的62套房产为诱饵，一个没有达成协议的小区6+1工程为幌子，前前后后用“上海同琪公司”分?e诈骗受害单位几百万元。在法庭上，张德静说自己是太仓公寓和上海同琪公司之间的介绍人，根本没有看到所谓200万的订金支票。公安机关发现，康欣提供给上海一都装饰公司的房产证是伪造的，所谓的房产证担保是一纸空文。只有闻兰斯老老实实承认了分别以工程保证金、合同履约金等名义收取钱款的骗局。
2017年11月22日，上海市第二中级人民法院判决被告人康欣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并剥夺政治权利一年，罚金人民币五万元；被告人张德静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并剥夺政治权利二年，罚金人民币五万元；撤销原有的刑事判决中的缓刑部分，决定执行有期徒刑十四年，并剥夺政治权利二年，罚金人民币六万元；被告人闻兰斯犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万五千元。同时法院责令被告人康欣、张德静和闻兰斯退赔违法所得。
在张德静、康欣上诉期间，检察官通过内查外调发现，1999年10月8日，上海市徐汇区人民法院曾经以合同诈骗罪判处张德静有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。其实，张德静曾经注册过一个实业公司，他伙同几名案犯以公司中介和外发玩具摩托车、电子整流器、西装外套加工等业务为名，骗取多人钱款。令人没想到的是，出狱后的张德静依然重操旧业，不过是骗局越设越大而已。至于那些为获取工程的被害者，也是急于求成而落进他人陷阱，应该好好从中吸取教训。