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“911”恐怖袭击事件发生仅三天后,布什政府即宣称将消灭基地组织及其庇护人以及资助恐怖行动的金融体系.一场旨在切断恐怖组织经济命脉的金融战随即硝烟四起,在金融系统追查恐怖组织的资金来源已成为对恐怖主义进行军事、外交和情报打击之外的第四个战场.但是同轰轰烈烈的反恐怖战争相比,美军在反恐金融战中的表现却明显滞后.目前仅有一些不起眼的小鱼落网,而且很多迹象都表明基地组织的资金来源并没有遭到毁灭性打击.

地下金融大师――本拉登

2002年底,美国外交事务委员会独立调查小组公布了一份关于恐怖主义金融网络的报告.这份名为《恐怖组织金融体系》的报告指出：和其他恐怖组织领导人不同的是,本拉登不是一个军事领袖,也非宗教首领,更确切地说他是一个富有的金融家.他建立了庞大的基地组织金融网络.这就使基地组织与传统意义上的恐怖组织相比在金融能量上要大得多.如今,基地组织已经建成了一个多渠道、多来源的金融体系,该体系不受任何国家的控制,完全可以自给自足.基地组织从各种合法与非法生意中获取资金,范围则涉及从小本生意到大桩买卖不等,而其最令人关注的是基地组织获得的持续不断地基金资助.根据大量的调查结果表明,每次基地组织搬迁到新的总部,其总部所在地的国家往往都能够获得大量的财政资助,这和我们普遍想的正相反,恐怖组织非但不再需要从某个国家那里获取资金支持,而且它已经有强大的金融力量可以贿赂一个国家.因此拉登堪称一位“地下金融大师”.

反恐金融战任重道远

尽管美国出动了大批力量组织对恐怖分子实施“切断财路”的致命打击,并获得了欧亚各国的鼎力支持,但专家认为,这些不法组织财源来自各方,要完全切断及追查其财源谈何容易.因为它们都是通过“地下钱庄”及各种非法途径将资金转移,而不会轻易留下证据或线索,况且非法汇兑的途径很多；加上筹划恐怖袭击的费用数额并不庞大,例如“911”恐怖袭击根据估算所需费用20万美元,要秘密转移这个数目的款项,实在是轻而易举.

据悉,拉登将自己的钱分散在全球50个国家的几百家银行、公司以及慈善机构的户头中.但是,全球使用快捷的电子货币卡(它们带有微芯片,能够储备巨额货币,并且能够以非常规渠道传输或便捷地在个人之间进行交易)的大规模普及,只能使美国及世界其他国家追踪金融网络,追查非法洗钱进一步趋于复杂化.《恐怖组织金融体系》的报告指出：“在过去的10年里,由于经济全球化以及技术变革,政府在金融领域打击恐怖分子的难度日益增加.各国政府的预算正在缩减,中央政府的权力分散、私有化和放松管制,以及国际贸易与投资环境变得越来越宽松,这一切都导致打击全球恐怖金融网络的斗争变得更

关于金融体系方面论文范文资料152;困难.恐怖组织的网络已经构成了一个庞大的跨文化、跨地理的复杂战略联盟.”

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这就是为什么“911”事件后,美国为在经济上切断拉登的补给线,做了大量努力但仍收效甚微的原因.(摘自2003年8月25日《中国经营报》)

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