黑钱方面硕士毕业论文,与金融机构如何预防洗钱犯罪相关论文范文集

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洗钱作为一种犯罪行为,尽管不同的国家或国际组织对其定义表述有异,但共同本质是犯罪者将非法所获得的财物通过各种渠道使之合法化的整个活动过程.洗钱犯罪是由贩毒、走私、贪污、偷漏税、暴力等原罪行所衍生的犯罪行ߒ

黑钱方面论文范文集6;,经过漂洗的黑钱会以合法的形式被犯罪分子安然享用或再投入到其他犯罪活动而形成恶性循环.因此,洗钱犯罪对社会危害严重.从黑钱清洗的渠道来看,洗钱活动有向非金融领域蔓延的趋势,但目前仍以银行、保险、证券等金融系统为主.所以,金融机构的反洗钱是预防洗钱犯罪的工作重心.尽管我国政府早已认识到反洗钱的重要性,但由于反洗钱的刑事立法落后于反洗钱的实践,反洗钱的技能和经验不足,使得我国金融机构反洗钱的能力薄弱.

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